FBI ciptakan token untuk mengungkap jaringan penipuan kripto

Operasi tersebut mengungkap skema pump-and-dump dan perdagangan cucian, yang menyebabkan penyitaan lebih dari $25 juta dalam mata uang kripto dan penutupan beberapa bot yang memanipulasi pasar.

FBI telah berhasil mengatur operasi penyamaran kripto menggunakan token yang dibuatnya untuk menyelidiki manipulasi pasar. Token NexFundAI, yang diluncurkan pada blockchain Ethereum, merupakan bagian dari operasi yang menghasilkan dakwaan terhadap 18 individu dan entitas atas keterlibatan mereka dalam aktivitas penipuan.

Penyelidikan tersebut mengungkap skema canggih yang melibatkan operasi pump-and-dump dan wash trading, yang secara artifisial menaikkan harga token. Lebih dari $25 juta mata uang kripto disita, dan beberapa bot perdagangan yang bertanggung jawab untuk memanipulasi pasar di 60 token berbeda ditutup.

Operasi ini, yang dikenal sebagai “Operasi Token Mirrors,” dipandang sebagai peringatan bagi investor kripto tentang risiko manipulasi pasar. Pihak berwenang, termasuk FBI dan SEC , terus menyelidiki mereka yang terlibat dalam skema kripto yang curang .